Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

Tremendous issues here. I'm very glad to see your post. Thank you a lot and I am taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail? svart kofta bomull wearst.sewomabest.com/map17.php

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a> cialis alternative

I blog frequently and I really appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed too. gul karrypasta opskrift drywin.sewomabest.com/map5.php

[url=порнуха мама и сын]https://bestpornuha.com/[/url] онлайн безмездно! ... Ежедневное обновление. 18+!. Порно онлайн https://bestpornuha.com/in-nature/ наблюдать круглосуточно не пропускайте отборное и лучшее русское порево.

[url=https://dekorcvetami.ru/faq/pravila-podbora-butonerok/]чешский секс[/url]
[url=https://evangelio.mex.tl/?gb=1#top]рулетка с голыми девушками[/url]
[url=https://wachproperties.ca/lessons-learned-from-another-tax-season/#comment-566]порно анал негры бесплатно[/url]
[url=https://ecboard.noligogames.com/bbs/board.php?bo_table=card&wr_id=173&&#c_2714]секс русский пизда[/url]
[url=https://stockmanshollow.com/board/viewtopic.php?f=5&t=22130]порно молодых в деревне[/url]
[url=https://gburdc.org/Comment_celebrer_la_journee_des_parents?page=1373]порно соло девушек бесплатно[/url]
[url=https://www.ptitdog.com/forum/showthread.php?tid=225651]смотреть секс[/url]
[url=https://www.theworldofsan.com/2020/10/16/hoteles-de-la-ruta-por-midi-pyrenees/#comment-3990]зрелое лохматое порно[/url]
[url=https://poke-soku.com/ytuber-channel/UCALG3w6nDEErkUeSOZ6bkow]русский групповой секс[/url]
[url=https://oldipk.kuz-edu.ru/forum2/viewtopic.php?f=120&t=2239&p=37650#p37650]секс порно анал мать[/url]
26d4b53

I'm extremely impressed with your writing abilities as well as with the format in your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it's rare to see a nice weblog like this one today.. biotherm deo pure zlatda.prizsewoman.com/map12.php

I don't even know how I finished up here, however I thought this submit used to be good. I do not understand who you're however definitely you are going to a well-known blogger should you are not already. Cheers! marksten som kantsten aqjoi.teswomango.com/map10.php

Highly energetic post, I liked that bit. Will there be a part 2? ralph lauren kabelstickad tröja dam hatspo.teswomango.com/map27.php

always i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here. body science peanut butter tisi.teswomango.com/map24.php

cialis dosage https://cialiswithdapoxetine.com/